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〔即時新聞/綜合報導〕中國銀行在義大利涉及45億歐元(約新台幣1473億元)的洗錢案,在纏訟後昨日支付60萬歐元(約新台幣1965萬元)達成庭外和解,銀行方面表示這並非是認罪,而是想要趕快結束審判過程。
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據《BBC中文網》報導,義大利檢方指台灣銀行借款利率出,居住在佛羅倫斯和普拉托周遭的中國人,在2006年至2010年期間,將超過45億歐元轉帳到中國,這45億中有一半是經由中國銀行轉手,因此在2015年控告該全額車貸條件銀行涉嫌洗錢,並陸續訊問297名嫌犯。
台南小額借款民間代書急件義大利檢方相信,這筆金錢與剝削非法勞力、販售贗品、逃稅等不法行為有關,法院審理後下令中國銀汽車貸款率利計算公式試算行支付98萬歐元(約新台幣3200萬元)。
車貸遲繳有4名中國民間代書貸款銀行米蘭分行的職員,因為沒有舉報洗錢而被判緩刑兩年。中銀最後決定支付60萬歐元和解,並強調銀行並沒有犯下任何罪行,繳交和解金是要讓米蘭分行專心於民間信貸是什麼銀行業務。
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