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台南市日前破獲1個以郭姓主嫌為首的假檢警詐騙集團，刑事局偵七大隊第三隊接手後續，追查處理詐騙款項的地下匯兌集團，昨天晚間收網共逮補5名嫌犯，4個地下匯兌集團，當場查扣2千3百多萬元的贓款，並持續追查後續的贓款流向。

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▼詐騙集團與地下匯兌集團流程圖。（圖／記者柳名耕翻攝）微型創業鳳凰貸款中古車貸款利率

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刑事局在成立「打詐中心」後，為了根絕詐騙集團，深入追查到詐騙集團的金流管道，在今年8月22日以及9月22日分別逮補周士棋（36歲）、林哲安（31歲）、涂諴文（29歲）、楊宗訓（30歲）、姚宥安（34歲）等5人，5人共組成以合法公司掩護非法地下匯兌（洗錢）集團。

車貸利率試算表試算警方調查，5名嫌犯共有4個地下匯兌集團，並在亞洲許多國家都有境外OBU帳戶，利用甲地收款、乙地放款的方式洗錢，每筆手續費約1至2％，同時也銀行貸款成數申辦土地貸款銀行>怎麼跟銀行借錢賺取匯差。

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▼警方在現場也發現80餘本銀行存摺以及數百張金融卡、信用卡以及匯款的電腦、手機等贓證物。（圖／記者柳名耕攝）

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刑事局偵七大隊第三隊追查多時，在8月22日以及9月22日在雙北市、台中市等地大動作搜索，當場查獲2千3百多萬贓款、存摺80餘本、金融銀行公會債務協商卡、信用卡百餘張，等其他贓物，訊後將5名嫌犯依詐欺、洗錢防制、銀行法等罪名移送台南地檢署偵辦。

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▼台南市玉井分局在今年玉山銀行二胎房貸私人貸款比較20161月曾破獲假檢警詐騙集團。（圖／車貸沒繳完可以賣車嗎銀行汽車貸款二手車貸款條件記者柳名耕翻攝）遠東銀行信貸

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▲警方當場查扣2千3百餘萬的贓款，並持續追查其餘贓款流向。（圖／記者柳名耕攝）



今年1月台南車子二胎貸款市玉井分局破獲以郭姓主嫌為首的等37人所組成的假檢警詐騙集團，清查發現有197位民眾受害，遭詐金額高達6千多萬，警方當時調查該詐騙集團是以「假檢警」、「網購員工解除分期付款」等名義詐騙被害人。

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記者柳名耕／／台北報導



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